Сбер сообщил о выявлении в Москве рекордных объемов незаконных криптопереводов

Специалисты Сбера зафиксировали рекордные объемы незаконных криптопереводов, осуществляемых через российские площадки. Об этом стало известно от замглавы Сбера С. Кузнецова.

По словам банкира, дропперы (привлекаемые мошенниками для участия в различных схемах подставные лица) используют российские криптобиржи для обналичивания средств, полученных мошенническим путем, с целью их последующей отправки в Украину через работающие в «Москва-Сити» обменники. Отправить деньги в Украину через обменник можно без предъявления паспорта.

Кузнецов подчеркнул, что согласно данным Сбера в сентябре через работающие в высотных зданиях «Москва-Сити» криптообменники было переведено 500 млн руб. Средства отправляются в Украину в биткоинах. После конвертации в фиат они идут на помощь ВСУ. Замглавы Сбера акцентировал внимание на том, что с этой практикой необходимо что-то делать. Банкир предложил обязать отправителей криптопереводов предъявлять паспорта. Это позволит работающим в криптообменниках сотрудникам фиксировать их персональные данные.