В Москве пойманы подпольные банкиры

Московская полиция при взаимодействии в ФСБ смогла пресечь деятельность столичных подпольных банкиров. Они сумели незаконно вывести за рубеж финансовые средства в размере более 750 миллионов рублей.  Информация подтверждена представителем МВД РФ И.Волк и представлена новостным порталом «Lenta.RU».

Сообщается, что предполагаемым организатором преступной группы являлся 37-летний  уроженец одной из азиатских стран. В данный момент он пребывает под домашним арестом.  По факту незаконной деятельности возбуждено уголовное дело.

Исходя из данных расследования,  члены группы переводили   финансовые средства на счета нерезидентов РФ под видом исполнения внешнеторговых соглашений.

Уточняется, что ими использовались банковские реквизиты подконтрольных фиктивных компаний. В осуществляющие транзакции банки предоставлялись поддельные документы.

Сказано, что в московском регионе прошло 12 обысков. В результате этого, у членов преступной группы обнаружено множество штампов и печатей несуществующих фирм, ключи от онлайн системы «Банк-Клиент», а также прочие важные улики.